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会议管理制度
（意见征集稿）
第一条 目的
为规范公司的会议管理工作，缩短会议时间，提高公司会议效率，特制定本制度。 第二条 适用范围
适用于公司召开的各类常规会议，部门会议可参照本制度制定细则。 第三条 会前准备
（一）会议的召开通过口头或书面形式提出，口头仅适用于例会召开的确认。 （二）对于定期召开常规会议，在会前应明确该次会议的主题和临时出席人员。 （三）召开不定期会议时，组织人需推出会议具体方案，方案一般包括以下内容。 1．会议名称、主旨、目标、会议议题。 2．会议时间、地点。 3．会议议程。
4．会议主持人、列席人员名单。
5．当前筹备情况及进展，可能存在的问题、解决方案。
（四）根据会议要求，会议组织者按照OA中会议管理模块进行安排。
（五）会议组织者及时组织准备会议场所、会议文件或资料，并进行会场布置、设备调试，确保会场及设备能正常使用。
（六）与会人员在收到会议通知后，应认真准备发言要点、提案纲要等，并积极配合主持人，使会议收到预期的效果。
（七）已列入会议计划的会议，如需改期，或遇到特殊情况需要安排新的其他会议时，会议组织者应需提前两天发出通知。
（八）会议议程由主办部门拟定，包括会议内容、讨论事项、达到目的、参加人员、时间、地点、大约时长、需要发言的人员和内容、要求等。 1. 重点、重要议题安排在会议前一时间段。 2. 控制会议中各议题的时长。
3. 控制议题数量，保证议而有决，能解决问题。 4. 保证与会人员有备而来。 5. 注意引导、归纳、提升会议议题。
6. 需发放的资料应提早发下去（提前发放至相关人员OA或邮箱中），确保参会人员能在参会前已知晓会议内容，并提前准备好自己的发言内容。
7. 连续2~3小时以上的会议应安排中间休息时间，一般为10分钟。 第四条 会中纪律管理
（一）与会人员及会议组织者需遵循以下规定。
1.与会人员需准时出席会议，因故不能参加需提前向上级领导和主持人请假，不得无故缺席或迟到，不得早退。无故迟到、早退者按100元/次、无故缺席者按200元/次予以扣罚；
2.与会人员需携带记录本和笔，以做好会议记录。
3.会议期间，请将一切通信工具置于关闭或振动状态，如遇到重大或紧急事项，电话非接（打）不可除外，否则不得接听或打电话；接听（打）电话的需在会场外进行；不随便走动、不吸烟、不交头接耳、不做与会议无关的事情。 4.凡在开会期间除第3条原因外，手机出现响铃、接听或打电话者各按50元/次予以扣罚；
5.严格遵守会议开始时间，主持人在会议开始时应将会议进行顺序及时间安排告知与会人员，控制会议进度，引导在一定时间段做出总结。若需延长会议时间，应先征得大部分参会人员的同意。
6.妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。 7.纪律的考核者为会议主持人或其指定人员。 第五条 会后工作
（一）会后按照OA模块要求上传会议纪要或工作安排。所有的会议纪要传阅人员对会议纪要或工作安排内容进行回应。
（二）会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由综合部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。
第六条 公司经营管理会议类型及说明
序会议号 名称 公司1 联席会议 会议主题内容 （1）讨司安全生产、经营活动中的重大问题。 （2）制定公司年度方针、目标及加强公司基础管理的各项规章制度。 （3）制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。 （4）讨司内部中高层管理人员的任免、奖励、调动。 （5）讨论上级规定需公司高层集体研究决定的其他重大问题。 （1）会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营，项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。 会议 类型 会议时间 主持人 参加人 公司级 每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和董事长商定后，随时召开。 总经理或董事长 董事会及监事会成员及其他相关人员 总经2 理办公会议 （2）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、年度利润分方案和弥补亏损方案。 （3）提请聘任或解聘公司的高级管理人员，聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。 （4）根据公司的奖惩制度，决定对公司职工的奖惩。 （6）上述内容以外的其它重大事项。 （1）汇报、分析公司各部门本月（周）安全生产、经营、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月（周）工作计划等方面的重要问题。 （2）分析、研究生产运营及管理中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。 （3）综合部报总经理审批对各部门月度（周）工作任务完成情况进行绩效考核。 （4）总经理针对月度（周会）工作会议上提出的问题，有针对性地对月度（周）工作提出意见并就下月（周）重点工作进行布置。 公司级 月调度例会每月第一周召开，周调度例会每周一下午召开。 公司级 总经理可提议随时召开。 总经理主持原则上每月召开一次，遇特殊情况，或由总经理委派人员主持 公司各部门分管领导，总经理或副总指定相关部门负责人参加 公司3 月/周调度例会 公司月度例会由副总主持或由总经理委派人员主持 公司领导、各部门负责人参加 4 价格管理（1）市场营销部汇报市场产品价格近况，及销售工作中存在的困难。 （2）通报国内外产品价格动态，市场对产品质量、数量和价格的要求。 公司级 原则上每周一下午召开一次会议，有特殊情况，可随时召集会议。 总经理 价格委员会成员参加，必要时相关人员列席 委员会会议 （3）分析市场需求、价格波动变化趋势，提出解决困难的办法，根据不同情况，制订相应定价策略。 （4）制定公司产品每周价格，综合部形成会议纪要，价格经总经理批准后报市场营销部和财务部执行，并存档备案。 （1）总结上阶段工艺技术攻关、技术改造、新产品开发及其它技术开发情况。分析存在的问题，提出解决办法。 （2）通报国内外行业发展状况及趋势，评价公司在行业中的技术地位。 （3）全面分析影响公司技术水平提高的各个因素，制定长期规划阶段性技术5 委员会会议 开发计划，且为实现这些目标，从不同角度对各部门工作进行协调，提出进一步分工意见。 （4）组织对项目的各个阶段进行评审，拿出促进新技术新产品尽快投入工业化试生产的具体措施和时间表。 （5）组织对“科技成果通报、专利申请、各新项目的密级上报及技术相关制度修订等”的审议和批示。 （6）组织“公司科技进步奖”先进个人或集体的评审；对兑现公司与相关科技奖励（如专利申请等）的审议和批示。 （1）修改公司战略和年度质量方针、质量目标，对质量目标进行分解和完成情况的总结。 （2）对公司相关职能部门某阶段的质量工作进行评价，总结成功、失败公司级 通常情况每半年召开一次全体委员例会，不定期召开专题会议。 总工程师 技术委员会人员及其他相关人员 质量6 委员会会议 的经验，对其中可取之处推广。 （3）汇报公司内部某段时间内质量事故的处理措施实施效果的跟踪情况。 （4）针对公司生产、采购、销售过程中的质量难题，成立攻关小组，制定攻关方案。 （5）通报我公司主要产品国内外质量动态、市场对产品质量的需求状况。 （6）制定、总结公司年度或阶段性质量管理存在问题的攻关方案和解决公司级 每半年举行一次，有特殊情况时可随时召开。 委员会副主任主持 质量委员会人员及其他相关人员 措施，确定具体公司质量管理改进内容。 （7）总结、评选、表彰公司质量管理改进的先进个人、集体和项目小组。 （8）其他有关质量方面的工作。 （1）第一季度讨论采购部、市场营销部与生产一部、技术开发部日常沟公司管理7 沟通平台会议 通中存在的问题、本部门困难、需公司解决的问题、亮点和对相关部门的要求（可以包括生活方面的）。 （2）第二季度讨论采购部、市场营销部与财务部、杭州昌德与岳阳昌德方面管理上的沟通。 （3）第三季度讨论财务部与市场营销部及生产一部、开发方面的沟通。 （4）第四季度讨论综合部与公司各部门之间的沟通，包括公司管理方面的建议。 战略8 研究会 组织9 优化会 绩效考核会 （1）研讨制定公司整体战略规划； （2）研讨制定公司战略目标分解； （3）研讨制定公司年度经营计划。 （1）研讨确定组织结构优化、调整设置； （2）研讨确定职责优化； （3）研讨确定岗位价值，岗位编制。 月度考核时间：每月26-29日,遇节（1）月度绩效考核； （2）年度绩效考核。 公司级 假日顺延1天；年度考核：半年度7月8日—20日；年度1月8日—20日 绩效薪酬专员 总经理、副总、总会计师、绩效薪酬专员 公司级 与战略调整时间基本一致。 公司级 通常情况每届召开一次研讨会，不定期召开交流会议。 分管领导，各部门负责人以及其他相关人员 公司级 通常情况每季度召开一次交流会，不定期召开专题会议。 工会 高层管理人员及各部门相关人员、工会及其邀请人员 总经理 总经理、副总、综合部主管 分管领导，各部门负责人以及其他相关人员 10 第六条 附则
本办法由综合部解释，经批准后颁布执行。
